ผู้ซื้อที่เป็นความลับของกลุ่มเป้าหมายระดับไฮเอนด์

กรมธนารักษ์ของสหรัฐฯกล่าวเมื่อวันที่ 13 มกราคมว่าจะเริ่มการระบุและติดตามผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์หรูโดยเฉพาะในแมนฮัตตันและไมอามี นิวยอร์กไทม์ส รายงานว่าสิ่งที่ทางการให้ความสนใจเป็นพิเศษคือการซื้อเงินสดทั้งหมดโดย บริษัท เชลล์ที่ใช้เพื่อปกป้องตัวตนของผู้ซื้อ เนื่องจากผู้อ่านของเราบางคนอาจทราบดีสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะพฤติกรรมการซื้อแบบนี้ถูกกฎหมายอย่างสมบูรณ์แบบ

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์มีความกังวลเกี่ยวกับการย้ายครั้งนี้เนื่องจากมีการเติบโตอย่างรวดเร็วของอสังหาริมทรัพย์ระดับสูงในสหรัฐอเมริกาในขณะนี้และส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่มีกระเป๋าเงินจำนวนมากซึ่งหลีกเลี่ยงไฟแก็ซ ไทม์ส กล่าวว่าความกระตือรือร้นในการสืบสวนใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการตรวจสอบการฟอกเงินที่กว้างขึ้นและมันยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวต่าง ๆ ที่รวมตัวกันในการติดต่อดังกล่าวโดยไม่มีใครอื่นนอกจากเลดี้เกรย์

ICIJ ยังได้รายงานในปี 2014 เกี่ยวกับการขาดการรับรู้ของกฎระเบียบในอสังหาริมทรัพย์ระดับสูงในสหรัฐอเมริกาโดยอ้างถึงแมนฮัตตันและไมอามี่โดยเฉพาะและใช้กรณีการทุจริตของอดีตประธานาธิบดีเฉินชุยเปี่ยนและประธานาธิบดีเฉินซุย กำไรที่ไม่ดีล้านถูกนำมาใช้เพื่อซื้ออพาร์ทเมนต์ใน Onyx Chelsea ของแมนฮัตตัน) เรื่องราวที่เรียกว่าอสังหาริมทรัพย์ที่หรูหราเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของบุคคลที่เสียหายที่ต้องการทำในลักษณะที่เหนือกว่ากระดาน แปลกที่การซื้ออสังหาริมทรัพย์นี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการใหม่

ทางการสหรัฐกำลังกำหนดให้ บริษัท ประกันภัยต้องค้นหาและเปิดเผยตัวตนของผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในแมนฮัตตันสำหรับการซื้อที่สูงกว่า 3 ล้านดอลลาร์และ Miami-Dade สำหรับการซื้อที่สูงกว่า 1 ล้านดอลลาร์ ต้นตำรับ ไทม์ส บทความอยู่ที่นี่สำหรับการอ้างอิง